Index Flarex Hub reconoce la importancia de la concienciación contra el blanqueo de capitales, la integridad financiera y la participación responsable en los mercados de activos digitales.
Esta Política AML explica los principios generales que Index Flarex Hub aplica para desalentar el uso ilícito de tecnologías relacionadas con cripto, la actividad financiera sospechosa, el fraude, la evasión de sanciones, la financiación del terrorismo y otras conductas prohibidas.
El propósito de esta política es establecer un marco responsable sobre cómo Index Flarex Hub aborda la concienciación contra el blanqueo de capitales dentro del ecosistema de activos digitales.
Los mercados de criptomonedas pueden implicar actividad transfronteriza, infraestructura descentralizada, intercambios de terceros y sistemas de monedero externos. Por ello, los usuarios deben entender que las obligaciones de cumplimiento pueden variar según su jurisdicción, tipo de cuenta, proveedor de intercambio y el entorno regulatorio local.
Se espera que los usuarios interactúen con Index Flarex Hub y con cualquier servicio relacionado con activos digitales de forma responsable, legal y de acuerdo con las normas aplicables.
Index Flarex Hub no respalda ni fomenta el uso de mercados cripto, sistemas de trading, tecnologías automatizadas o herramientas analíticas para fines ilícitos.
Index Flarex Hub puede hacer referencia, interactuar o proporcionar infraestructura analítica relacionada con mercados digitales de terceros o entornos de liquidez.
Los intercambios, custodios, procesadores de pagos y proveedores de servicios de terceros pueden aplicar sus propios procedimientos de cumplimiento, incluida la verificación de identidad, monitorización de transacciones, cribado de sanciones, restricciones de cuenta, comprobaciones de origen de fondos o requisitos adicionales de verificación.
Los usuarios son responsables de asegurar que su actividad sea legal en su ubicación y consistente con las obligaciones impuestas por reguladores relevantes, intercambios, instituciones financieras o proveedores de servicios.
Los usuarios no deben intentar ocultar la titularidad, disfrazar el origen de transacciones, proporcionar información falsa, eludir procesos de verificación o usar la infraestructura de activos digitales de una manera que pueda considerarse sospechosa o ilícita.
La actividad sospechosa puede incluir comportamientos inconsistentes con el uso normal, intentos de uso indebido de sistemas de trading, envíos repetidos de información engañosa, implicación con jurisdicciones restringidas o actividad vinculada a fraude, fondos ilícitos o servicios prohibidos.
Los usuarios no deben intentar eludir controles de cumplimiento, restricciones técnicas, sistemas de verificación de identidad, limitaciones geográficas o procesos de monitorización de riesgo.
Index Flarex Hub puede actualizar esta Política AML de vez en cuando para reflejar cambios en las expectativas regulatorias, estándares del mercado, procedimientos internos o prácticas de la industria de activos digitales.
El uso continuado del sitio web tras las actualizaciones implica que los usuarios reconocen la política revisada.
